Skandali i madh në Greqi: 206 milionë euro dëm për shtetet dhe skema e "perandorit" të natës

Skandali i madh në Greqi është zbuluar në Selanik dhe Halkidiki, ku autoritetet kanë arrestuar 16 persona dhe hetimet vazhdojnë për të zbuluar një skemë të madhe të evazionit fiskal. Shifrat e çështjes janë jashtëzakonshme, me 1 283 persona të përfshirë në dosjen hetimore dhe 917 kompani nën kontroll.

Sipas medias greke "Zougla", pas një hetimi të gjatë, autoritetet kanë arrestuar 16 persona, ndërsa dosja voluminoze i është dorëzuar Prokurorisë së Shkallës së Parë në Selanik më 7 nëntor 2026. Hetimet nuk janë mbyllur dhe pritet të ketë arrestime të tjera. Sipas informacioneve të publikuara nga media greke, numri i të arrestuarve mund të arrijë deri në 50 persona.

Shifrat e çështjes janë të jashtëzakonshme, 1 283 persona janë përfshirë në dosjen hetimore, ndërsa nën kontroll ndodhen 917 kompani, nga të cilat 860 rezultojnë me detyrime të konfirmuara ndaj shtetit dhe fondeve të sigurimeve shoqërore. Borxhet totale arrijnë në 206 269 437 euro, ku 138 milionë euro janë detyrime tatimore të papaguara dhe mbi 68 milionë euro kontribute të paderdhura në fondin e sigurimeve EFKA.

Një nga skemët e dyshuara për transferimin e aktivitetit ekonomik në kompani të reja është zbuluar në 14 prona premium në Selanik. Sipas hetuesve, bizneset kalonin nga kompani të mbingarkuara me borxhe te shoqëri të reja, ku nëna 81-vjeçare rezultonte aksionere kryesore, ndërsa administratorë figuronin persona të tjerë.

Në dosje përmendet gjithashtu se kompanitë e reja përdornin të njëjtin numër telefoni dhe adresë elektronike, të lidhura personalisht me biznesmenin. Hetuesit dyshojnë se aktiviteti i këtyre lokaleve zhvillohej përmes disa kompanive të përkohshme, të regjistruara në emra personash të tjerë, të cilët shërbenin si administratorë formalë.

Pronarët e ambienteve kanë deklaruar se marrëdhëniet për qiradhënien dhe funksionimin e lokaleve i zhvillonin drejtpërdrejt me dy biznesmenët. Një tjetër detaj që ka tërhequr vëmendjen është mënyra e pagesës së punonjësve. Sipas dëshmive të përfshira në raportim, artistët dhe punonjësit paguheshin me para në dorë, të vendosura në zarfe dhe të lëna në sirtarët e kuzhinës.

Në dosje përmenden edhe vëllezërit biznesmenë Marios dhe Markellos Muratidi, të cilët kishin në zotërim 25 kompani me detyrime prej rreth 3,24 milionë eurosh. Sipas hetimeve, përmes një kompanie të pasurive të paluajtshme ata merrnin me qira shtatë prona ku funksiononin restorante dhe klube nate në Selanik dhe zonat përreth.

Një tjetër emër i përmendur në dosje është biznesmeni Vasilios Varsamis, i cili, sipas hetuesve, kishte krijuar një rrjet me të paktën 25 biznese. Ai dyshohet se përdorte gjashtë kompani administrimi pronash për të dhënë me qira 12 ambiente te shoqëri të regjistruara në emra personash të tjerë.

Një detaj tjetër i pazakontë është se biznesmeni figurohej zyrtarisht në sistemin e punësimit ERGANI edhe si punonjës pritjeje, portier apo punonjës zyre. Një nga elementet më të pazakonta të skemës së dyshuar është përdorimi i personave me të ardhura shumë të ulëta si administratorë formalë të kompanive.

Një grua që punonte si pastruese, me pagë mujore 481 euro, figuron si administratore në 12 kompani që kishin krijuar borxhe prej 1,26 milionë eurosh. Ajo ka deklaruar se kishte marrë 1 000 euro për të firmosur dokumente gjatë periudhës 2022-2025. Një kameriere rezulton administratore në 16 kompani me borxhe prej 3,31 milionë eurosh, ndërsa një portier figuron në tetë kompani me detyrime prej 3,6 milionë eurosh.

Në një rast tjetër, një punonjës kuzhine, i cili përfitonte edhe nga programe të ndihmës sociale, rezulton administrator në 13 kompani që i kanë shkaktuar shtetit borxhe prej më shumë se 30 milionë eurosh. Në skemë përmenden gjithashtu një pjekës mishi, një pastrues, një arkëtar dhe madje një kultivues molusqesh.

Një tjetër zbulim i pazakontë lidhet me 12 persona të vdekur, emrat e të cilëve dyshohet se vazhdonin të përdoreshin për administrimin e kompanive. Sipas kontrollit në sistemin elektronik myDATA, numrat e tyre personalë tatimorë vazhdonin të regjistronin fatura hyrëse dhe dalëse edhe muaj apo vite pas vdekjes së tyre. Njëri prej tyre rezulton i lidhur me detyrime prej 14,8 milionë eurosh.