"Banka e fshehur" shkatërron grupi mafioz me italianë dhe shqiptarë, 110 mln euro në fatura të falsifikuara dhe pastrim parash

Një operacion i gjerë i Guardia di Finanza në Itali ka rezultuar në tridhjetë arrestime dhe sekuestrimin e aseteve me vlerë mbi 21 milionë euro. Hetimet zbuluan një "bankë e fshehur" në Pero, që kontrollohej nga tre italianë të besuar të lidhur me organizatat mafioze.

Sipas prokurorisë, ky pastrim parash e ka origjinën në Lugano. Përveç arrestimeve, u kryen kontrolle në provinca të ndryshme italiane, me vendosjen e mbi 350 personelit të Guardia di Finanza, si dhe njësive të specializuara dhe komponentit “Gatishmëri për Vendosje Anti-Terrorizëm” të Korpusit. Kontrolllet u kryen gjithashtu në Ticino, me mbështetjen e Njësisë I-Can (Bashkëpunimi i Interpolit kundër ‘Ndranghetës) të Shërbimit Ndërkombëtar të Bashkëpunimit Policor dhe në bashkëpunim të ngushtë me Ekspertët e Sigurisë të Drejtorisë Qendrore të Policisë Kriminale të stacionuar në Madrid dhe Bernë.

Gjatë kontrolleve, Guardia di Finanza sekuestroi para të gatshme, llogari bankare, kriptovaluta, makina, anije, bizhuteri, ora luksoze dhe makina numërimi parash. Hetimet nga Guardia di Finanza (Fiamme Gialle) zbuluan një “bankë të fshehur” të vërtetë në Pero, midis provincave të Komos dhe Milanos, nën mbulesën e një kompanie qiraje makinash.

Ajo kontrollohej nga tre italianë që besohet se ishin të afërt me organizatat mafioze, dy kontakte të gjata të klaneve ‘Ndrangheta’ të Crotones (të dënuar tashmë në hetimet ‘Infinito’ dhe ‘Aemilia’) dhe një anëtar i klanit Casalesi. Organizata kriminale mbështetej gjithashtu në mbështetjen e bashkëpunëtorëve kinezë dhe shqiptarë, duke krijuar një infrastrukturë financiare shumë efikase dhe të paligjshme transnacionale.

Sipas Zyrës së Prokurorit Publik të Milanos, organizata ofronte një shërbim lëshimi faturash (me vlerë 110 milionë euro) për transaksione joekzistente përmes një rrjeti të dendur kompanish fiktive. Pas marrjes së transfertave të pagesave për faturat e falsifikuara, të dyshuarit ua kthenin shumën ekuivalente në para të gatshme pronarëve të bizneseve në përputhje me rregullat përmes korrierëve – teknikisht, pagesa të prapambetura.

Fondet e akumuluara bankare më pas transferoheshin pothuajse tërësisht në llogari bankare të huaja ose investoheshin në blerjen e kriptomonedhave të vështira për t’u gjurmuar, një aktivitet i kryer nga burri i arrestuar në Lugano.

Në këtë mënyrë, “banka e fshehur” u ofroi “klientëve” të saj (kryesisht trafikantëve të drogës dhe shmangësve të taksave) të gjitha shërbimet tipike të një institucioni financiar, por duke përdorur metoda klandestine që u lejonin atyre të transferonin fonde jashtë kanaleve zyrtare, duke anashkaluar masat kundër pastrimit të parave.

62-vjeçari dyshohet se është marrë me “hapjen dhe menaxhimin e portofoleve të përdorura për të penguar identifikimin e origjinës kriminale të shumave të parave”. Hetuesit besojnë se shuma ishte “jo më pak” se 51.5 milionë euro, “e kanalizuar përmes llogarive bankare” të mbajtura nga kompanitë fiktive dhe të kontrolluara nga organizata.

Nga kjo shumë, 48.2 milionë euro dyshohet se gjeneruan “një sasi kriptomonedhe të barabartë me jo më pak se 47.2 milionë euro” dhe 3.3 milionë euro “të lidhura me fluksin e regjistruar në hetimet bankare”.